扁洗钱案台检方全案至少25人头户图片
扁洗钱案 台检方:全案至少25人头户
台海网8月30日讯 台“最高检察署”特侦组侦办前“第一家庭”洗钱疑案,昨传唤十四名疑似人头户,九人到案,传唤对象包括吴淑珍兄嫂陈俊英、在台南开书店的扁家乡亲陈和升、吴的中兴大学同学蔡美利与多位蔡女家人等,检方怀疑全案至少有廿五个疑似人头户,被用来汇款海外及买卖烨联等股票,检方并依事证怀疑部分账户与罗太太(罗施丽云)有关,近日将传她作证。
据台媒报道,此外,由于“八三○呛马游行”今天登场,基于维安考虑,特侦组昨紧急会商后决定取消原订今天传讯陈水扁的计划,这项决定已告知当事人陈水扁。
蔡家多人与珍有资金往来
检方连日清查扁家资金流向,发现机要费被告陈镇慧在领取机要费后,有一部分曾汇入吴淑珍大学同学蔡美利的胞弟蔡铭杰及儿子黄思翰账户,蔡美利母子也曾提供发票供吴淑珍核销机要费。
检方查知,蔡家姊弟及两弟媳共六人,账户资金往来都与吴淑珍有关,另卷证显示,蔡铭杰与妻子陈慧娟账户内有三千余万(新台币,下同),疑与炒作烨联股票有关。
检方传唤的十四人,其中黄思翰、蔡美利、蔡夫黄接意、蔡的一名胞弟蔡铭俊、陈再嘉五人未到,到案者为陈俊英、蔡女胞弟蔡铭杰、蔡铭哲、蔡铭杰妻子陈慧娟、蔡铭哲妻子林碧婷,以及谢丽珍、王丽霞、邱丽华、陈和升。特侦组说,未到案者都有请假。
据悉,陈俊英等人承认与吴淑珍有资金往来,但否认与汇款海外有关,对炒股一事也不知情。
检方日前侦讯吴淑珍时,吴表示大都透过吴景茂处理家中存款及投资,并表示使用陈致中夫妇等人账户,但近日检方发现,吴淑珍运用的账户不只亲近的家人,因吴景茂运用银行管道汇往新加坡的款项仅查出七千万,检方分析相关款项还使用蔡美利等人为人头户汇款海外。
机要费、洗钱案汇流侦办
检方指出,吴景茂曾以“假提现、真汇款”方式,在众多亲友账户中调度资金,特侦组对此也正比对蔡美利等人账户明细是否与吴景茂调度有关。特侦组指出,目前机要费、洗钱案、烨联炒股案已“汇流”侦办,只要是与陈水扁家庭海外汇款有关的账户,都将全面调查。
- 石家庄炼厂PP最新行情1海阳印字机热水锅炉除湿器绝缘端子Frc
- 3月3日国内部分涂料油漆有机原料出厂价格核桃壳喷沙机玻璃胶挡车器电导仪器Frc
- 不同材质的标签纸应用范例冷藏船彩印机吸塑机橡胶衬里水晶奖杯Frc
- 小鹏汽车成立全资子公司注册资本500万元德令哈吸收器汽车中网石塑地板面膜Frc
- 中铁一局二公司兰家城镇化涂料滚刷一批冲头充填机婴儿洗护法兰球阀园林机械Frc
- 中国制造业面临困境应支持民企大力投入创新铅氧化物嫩化机家用梯子折射仪按摩器Frc
- 最新报告显示大陆的集成电路生产仍远低于政电动吊篮本土原木切纸刀片热风炉打样机Frc
- 氨纶丝行情诸暨大唐轻纺原料市场1203霍州抄表系统隧道机械螺纹接头暖气安装Frc
- QM系列龙门式起重机啃轨的分析和解决地毯机六盘水数字前端光纤尖晶石砖Frc
- 苗圩四项举措推进制造业与互联网融合发展丹阳圆盘耙研磨材料客房电话鲶鱼养殖Frc